Marroc per un expert internacional és una "molt dinàmic"

Marroc és un "molt dinàmic" a la prevenció del blanqueig de diners ", va dir Jean Pierre MICHAU, expert internacional en la lluita contra el blanqueig de capitals ¹ i el finançament del terrorisme.

Marroc compta amb tots els ingredients per posar en marxa un sistema per lluitar contra el blanqueig de diners ", va dir MICHAU, qui va expressar ¹, dimarts a Fes, en una reunió ¹ consciència al voltant del tema" Prevenció del Blanqueig de Capitals: Un garantia d'una economia sana ".
La legislació marroquina sobre la lluita contra el blanqueig de capitals està en consonància amb les normes internacionals, va dir en la reunió organitzada pel Banc Al-Maghrib.
També va recordar les mesures adoptades per la comunitat internacional per fer front a aquest flagell, assenyalant en aquest sentit la creació del Grup ¹ Grup d'Acció Financera (GAFI) per comprovar les disposicions de cada país per lluitar contra el reciclatge de diners brut ¹.
Citant exemples dels diferents circuits i les tècniques per al blanqueig de fons procedents d'activitats il lícites i criminals d ¹ MICHAU diu que el rentat de diners representa entre 1,5 i 4% del PIB mundial, o prop de 600 mil milions de dòlars.
També va fer una crida per a una cartografia del risc, creació de departaments encarregats de vigilar el compliment de les operacions bancàries i per a una millor identificació del client (perfil).
Per la seva banda, Abderrafie Tadlaoui, la gestió de la supervisió bancària al Banc Al-Maghrib, ha posat l'èmfasi en ¹ ¹ importància de la legislació sobre la lluita contra el blanqueig de diners, promulgada el passat mes d'abril, assenyalant que es requereix de crèdit ¹ a respectar les normes de vigilància, per produir una declaració de sospita que ¹ s apropiades i establir una lluita interna contra el blanqueig de capitals.
L ¹ diligència exigida per la llei inclou la identificació dels clients, per a un examen d'operacions complexes i mantenir durant deu anys ¹ que permet la identificació dels clients i les operacions de rastreig, va explicar.
Va recordar que en 2001, el Bank Al-Maghrib ha demanat a les entitats de crèdit a prendre precaucions i mesures per prevenir les seves institucions de la participació, sense el seu coneixement, en les transaccions financeres relacionades amb activitats no autoritzades.
Per la seva banda, Driss Bouhaja, en representació del Ministeri d'Economia i Finances ¹ s'ha centrat en el tractament ¹ d'Intel ligència Financera.
Després de revisar els diferents tipus d'unitats de control ¹ per a la lluita contra el blanqueig de diners, va dir que el Marroc ha optat per una unitat administrativa perquè ¹ garanties que representa en termes de neutralitat i la protecció de confidencialitat dels comptes bancaris.
La unitat adjunt al Primer Ministre, amb una gran responsabilitat de la recollida i el tractament de la informació financera ¹, d ¹ establiment d'una base de dades sobre les operacions de blanqueig de capitals i d ¹ intercanvi amb les autoritats estrangeres de la mateixa competència.
Altres oradors van fer èmfasi en què el blanqueig de capitals constitueix una veritable amenaça contra l'estabilitat econòmica i social dels Estats, demanant una major coordinació entre tots els departaments per a una millor prevenció de diners ¹ s diners brut.
Iniciat en col laboració amb els ministeris d'Economia i Finances ¹ i la Justícia, la reunió ¹ s lloc en el context de la campanya nacional de sensibilització sobre la prevenció contra el blanqueig de capitals, que es va iniciar el passat mes d'octubre i continuarà fins ¹ 21 de febrer.

Al Bayan