فإن المغرب من قبل خبير دولي هو "دينامية جدا"

المغرب هو البلد "دينامية للغاية" في منع غسل الأموال ، وقال جان بيير Michau ، خبير دولي في مكافحة ¹ غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المغرب جميع العناصر لوضع نظام لمكافحة غسل الأموال ، "وقال Michau ، الذي أعرب عن ¹ ق ، الثلاثاء في مدينة فاس ، في اجتماع ¹ التوعية حول موضوع" منع غسل الأموال : ضمان صحي للاقتصاد. "
القانون المغربي بشأن مكافحة غسل الأموال وفقا للمعايير الدولية ، وأضاف ، في هذا الاجتماع الذي نظمه بنك المغرب.
وأشار أيضا إلى الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة ، مشيرا في هذا الصدد على إنشاء مجموعة د ¹ فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتف) لفحص الترتيبات التي وضعتها كل بلد لمكافحة ¹ إعادة تدوير الأموال القذرة.
ذكر أمثلة من مختلف الدوائر والتقنيات لغسل الأموال غير المشروعة من د ¹ والأنشطة الإجرامية ، Michau قال إن غسل الأموال لحسابات 1.5 إلى 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، أو ما يقرب من 600 مليار دولار.
كما دعا الى وضع خطر ورسم الخرائط ، وإنشاء الإدارات المسؤولة عن مراقبة الامتثال للالمصرفية وتقديم أفضل تحديد هوية العميل (تنميط).
من جانبها ، Abderrafie Tadlaoui ، وإدارة الإشراف المصرفي في بنك المغرب ، وقد ل ¹ ¹ التأكيد على أهمية قانون مكافحة غسل الأموال ، الذي سن في نيسان / أبريل الماضي ، وشدد على أن ¹ يتطلب الائتمان مراعاة قواعد من اليقظة ، لإعداد إعلان للاشتباه في أنها ¹ ق مناسبة ووضع داخلي مكافحة غسل الأموال.
لام ¹ من واجب الرعاية التي ينص عليها القانون يتضمن تحديد هوية العميل ، واستعراض وخاصة العمليات المعقدة وعشر سنوات للحفاظ على الوثائق التي تسمح ¹ تحديد هوية الزبون وتعقب العمليات ، أوضح.
وأشار إلى أن الفترة من عام 2001 ، بنك المغرب طلب من مؤسسات الائتمان لاتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهن من المؤسسات المعنية ، دون علمهم ، في المعاملات المالية المتعلقة بأنشطة غير المأذون به.
من جانبها ، Bouhaja ادريس ، التي تمثل وزارة الاقتصاد والمالية ¹ ركزت على ¹ من معالجة المعلومات المالية.
وبعد استعراض مختلف أنواع ¹ السيطرة على وحدات لمكافحة غسل الأموال ، وقال إن المغرب قد اختار وحدة إدارية ¹ بسبب الضمانات التي يمثلها ، من حيث الحياد وحماية لل سرية الحسابات المصرفية.
هذه الوحدة تابعة لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة في مجال جمع وتجهيز ¹ المالية ، الدستور د ¹ قاعدة بيانات عن عمليات غسل الأموال ود ¹ تبادل مع السلطات الأجنبية من اختصاص مماثل.
وشدد متكلمون آخرون على أن غسل الأموال يشكل تهديدا حقيقيا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول ، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين جميع الإدارات لتحسين الوقاية من ¹ إعادة تدوير الأموال القذرة.
بدأت في شراكة مع وزارات ¹ الاقتصاد والمالية والعدل ، واجتماع ¹ ق مسجلة تحت حملة توعية وطنية بشأن الوقاية ضد غسل الأموال ، الذي بدأ في أكتوبر الماضي ويستمر حتى ¹ إلى 21 شباط / فبراير.

الجامعة العربية Bayane